2017年以來,犯罪嫌疑人熊某伙同陳某鵬、魏某等六人在赤壁市注冊了城市壹號商業(yè)管理有限公司(以下簡稱“城市壹號”)。在未經(jīng)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)的情況下,該公司以虛假投資入股的形式,夸大宣傳,以高額利息為誘餌,不斷招募擴(kuò)大業(yè)務(wù)員團(tuán)隊,向社會不特定群體非法集資,并將罪惡之手伸向了老年群體。
2019年10月,赤壁市公安局經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到群眾報警的風(fēng)險預(yù)警后,迅速成立專案組展開調(diào)查。
經(jīng)偵查查明,“城市壹號”是一家純粹依靠非法集資款維持運(yùn)營的空殼公司,熊某等人用集資詐騙款購買了價值1500余萬元的商品樓一棟,吹噓公司實(shí)力雄厚;租賃外地兩家私企的商業(yè)直升機(jī),宣稱由公司購買,用于發(fā)展空中觀景旅游業(yè);通過贊助的方式進(jìn)行虛假宣傳,以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大公司影響力的目的。
“城市壹號”通過這種包裝來打造虛假實(shí)力和影響力,導(dǎo)致越來越多不明真相的群眾上當(dāng)受騙。同時,該公司在沒有經(jīng)過任何經(jīng)濟(jì)風(fēng)險評估和縝密市場研判的前提下,熊某等人任意將非法集資款投向小餐飲、小酒店、小歌廳類項目,以此迷惑群眾,加之管理混亂,投資項目嚴(yán)重虧損甚至關(guān)停。此外,熊某等人在進(jìn)行包裝、制造投資假象的過程中,揮霍集資詐騙來的贓款,隱蔽地購買了一棟別墅并登記在個人名下。
據(jù)了解,該集資詐騙案先后造成312人上當(dāng)受騙,其中涉老年群體107人,占比34%。專案組從立案偵查到采取強(qiáng)制措施,整個偵辦過程中緊緊圍繞資金去向,做到應(yīng)查盡查、應(yīng)凍盡凍,盡全力為群眾追贓挽損。目前已查封“城市壹號”辦公樓一棟、別墅一棟、餐飲酒店歌廳等多處資產(chǎn)及經(jīng)營場所。
專案組民警歷經(jīng)數(shù)月將該案偵查終結(jié),移交檢察機(jī)關(guān)起訴。今年4月,正值全國上下嚴(yán)打集資詐騙和涉養(yǎng)老群體詐騙犯罪專項行動之時,為保護(hù)人民群眾合法財產(chǎn)權(quán)益,咸寧市中級人民法院綜合各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度以及對社會的危害程度,判決主犯熊某犯集資詐騙罪,從嚴(yán)判處其有期徒刑15年,其余5名犯罪成員分別被判處15年以下有期徒刑。至此,該犯罪團(tuán)伙全部受到了法律制裁。
■中國城市報記者:何玲