中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月17日訊 海蘭信(300065.SZ)今日股價開盤一字漲停，截至發(fā)稿報10.66元，漲幅20.05%。 

　　海蘭信昨晚披露關于發(fā)行股份等方式購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事項的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告稱，公司于2025年2月14日召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關于<北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：海蘭信，證券代碼：300065）于2025年2月17日（星期一）開市起復牌。 

　　海蘭信昨晚披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向海南省信息產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司、申信（海南）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海市創(chuàng)信海洋科技服務合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江海蘭信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共創(chuàng)科技服務合伙企業(yè)（有限合伙）、清控銀杏光谷創(chuàng)業(yè)投資基金（武漢）合伙企業(yè)（有限合伙）等17名交易對方購買海蘭寰宇100%的股權，并募集配套資金。本次交易完成后，海蘭寰宇將成為海蘭信全資子公司。 

　　截至預案簽署日，本次交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產(chǎn)交易價格尚未確定。本次交易的最終價格將參考上市公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構出具的《資產(chǎn)評估報告》載明的評估值，由交易各方協(xié)商確定。相關資產(chǎn)經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)、評估結果及定價情況等將在重組報告書中予以披露。 

　　標的資產(chǎn)的最終交易價格尚未確定，交易對方各自取得的股份對價和現(xiàn)金對價支付比例和支付金額待標的公司審計、評估完成后，由上市公司與交易對方另行簽署協(xié)議最終確定，并在本次交易的重組報告書中予以披露。 

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為海蘭寰宇的全體股東。發(fā)行對象以其持有的海蘭寰宇股權認購本次發(fā)行的股份。 

　　經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為6.74元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。 

　　本次發(fā)行數(shù)量的計算公式為：發(fā)行數(shù)量=（本次交易對價—現(xiàn)金對價）÷本次發(fā)行價格。依據(jù)上述公式計算的發(fā)行數(shù)量精確至股，發(fā)行的股份數(shù)量不為整數(shù)時，則向下取整精確至股，不足1股部分由交易對方自愿放棄；本次發(fā)行股份的數(shù)量最終以經(jīng)上市公司股東大會審議通過，且經(jīng)深交所審核通過和中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準。如前述定價方式、發(fā)行數(shù)量等與證券監(jiān)管機構的最新監(jiān)管要求不相符，相關方將根據(jù)監(jiān)管機構的最新監(jiān)管意見進行相應調(diào)整。 

　　同時，海蘭信擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次募集配套資金股份發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。 

　　本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構費用、交易稅費等費用以及標的公司的項目建設等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。 

　　本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為前提條件，但最終配套融資發(fā)行成功與否或是否足額募集均不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實施。如果募集配套資金出現(xiàn)未能實施或未能足額募集的情形，資金缺口將由上市公司自籌解決。本次募集配套資金到位前，上市公司可以根據(jù)募集資金的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。 

　　本次交易構成關聯(lián)交易、預計構成重大資產(chǎn)重組、不構成重組上市。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方包括海蘭信實控人控制的企業(yè)申信投資，根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，上述交易構成關聯(lián)交易。 

　　2021年、2022年、2023年，海蘭信歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為4891.02萬元、-7.89億元、-1.16億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為1417.54萬元、-8.21億元、-1.48億元。 

　　海蘭信2024年業(yè)績預告顯示，預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤為680萬元至1000萬元；預計2024年扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤虧損2000萬元至3000萬元。 

　　截至預案簽署日，標的公司海蘭寰宇的審計工作尚未完成。2023年、2024年，海蘭寰宇未經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1212.57萬元、5159.59萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-890.40萬元、4105.64萬元。